格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
专项鉴证报告
众会字(2023)第 10030 号
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“康希通信”)截至 2023
年 12 月 13 日止的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、管理层对专项说明的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（上证发〔2023〕130 号）的要求编制
专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是康希通信管
理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计凭证、计算，以及我们认为必要的其他程
序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为康希通信截至 2023 年 12 月 13 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（上证发〔2023〕130 号）的规定， 如实反映了康希通
信以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供康希通信为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金
之目的使用，未经我所书面同意，不得用作其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国·上海 二〇二三年十二月十四日
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2023 年 8 月修订）》（上证发〔2023〕130 号）的规定，格兰康希通信科技（上海）股份
有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2023 年 12 月 13 日以自筹资金预先投入募集资金投资
项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据本公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意格兰康希通信科技（上海）
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]1532）的核准，同意本公司公开
发行不超过 63,680,000 股人民币普通股。本公司本次实际发行 63,680,000.00 股人民币普通股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 10.50 元。
本公司募集资金总额为 668,640,000.00 元，扣除了本公司尚需支付给其的承销费用及保荐费用
（不含增值税）41,798,880.00 元之后的余额人民币 626,841,120.00 元，已由主承销商招商证券股份有
限公司于 2023 年 11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、审计费及验资费、律师
费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 （不含增值税）27,169,049.86 元
后，公司本次募集资金净额为 599,672,070.14 元。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 11 月 14 日出具了众
会字(2023)第 09584 号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用计划经第一届董事会第十六次会议决议修改后如下：
单位：人民币万元
调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金投资项目 投资总额 项目备案情况
募集资金金额 募集资金金额
上海代码：
新一代 Wi-Fi 射频前端 31011531251928220221D2202001
芯片研发及产业化项目 国家代码：2208-310115-04-04-
上海代码：
泛 IoT 无线射频前端芯 31011531251928220221D2202003
片研发及产业化项目 国家代码：2208-310115-04-04-
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