江苏太平洋石英股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，
作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们认真阅读了相关会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正，对全
体股东负责的态度，我们对公司第五届董事会第十次会议的相关事项
发表如下独立意见：
一、 关于《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
的独立意见
经审核，我们认为：
《证券法》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范
性文件的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律
法规和《公司章程》的相关规定。
份的投资价值，保护全体股东特别是社会公众股股东的利益，有利于
提升投资者对公司的投资信心，稳定公司股价。本次回购的股份拟用
于股权激励或员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，
充分调动公司员工的积极性，使各方共同关注和促进公司健康可持续
发展，公司本次股份回购具有必要性。
万元，拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经
营、财务和未来发展产生重大影响，回购方案完成后，公司股权分布
情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
合法权益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要
性和可行性，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意本次回购
股份方案事项，并同意将此议案提交公司第五届董事会第十次会议审
议。
二、关于《调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》事前
认可的独立意见
公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经
营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、
公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东，尤其是中小股
东的利益，未影响公司的独立性。董事会的审议程序符合《公司法》
、
《公司章程》等规定，合法、有效，我们一致同意此次日常关联交易
事项。
公司与各关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营行为，符
合公司业务经营和发展的实际需要，同意将此议案提交公司第五届董
事会第十次会议审议。
（以下无正文）
独立董事：肖 侠、解 亘、蒋春燕
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