苏盐井神董事会提名委员会议事规则
江苏苏盐井神股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总 则
第一条 为规范江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）管理层的
产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员
会，并制定本议事规则。
第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会下设的专
门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进
行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名并担任召集
人。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委
员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
提名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限是就下列事项向董事会提出建议：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
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成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）提名或者任免董事；
（四）聘任或者解聘高级管理人员；
（五）对独立董事提名人的任职资格进行审查并形成明确的审查意见；
（六）董事会授权的其他事宜。
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决
定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
（四）取得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
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员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候
选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议应于会议召开前五天通知全体委员，紧急情况下
可随时通知。
第十二条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主
持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十三条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议。
提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，提名
委员会委员可以建议董事会予以撤换。
第十四条 会议由召集人负责召集和主持，召集人不能或无法履行职责时，
由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职权；召集人既不履行职责，也不
指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报
告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
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采取通讯表决的方式召开。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人
员列席会议。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十二条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本议事规则未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定执行；本议事规则如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合
法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定执行。
第二十四条 本制度自公司董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释
和修改。
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