证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-062
深圳市燕麦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以
南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 6
普通股股东所持有表决权数量 75,375,713
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.1462
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,375,713 100 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,354,113 99.9713 21,600 0.0287 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之
二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈勇、李程程
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会
人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
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