证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-070
重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五
届董事会第三十六次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场方式在公司会议室召开，
会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，董事（非独立董事）陈红兵先生因公未
能亲自出席，委托非独立董事姜喜臣先生代为出席会议、行使表决权并签署相
关文件，独立董事柴毅先生因公未能亲自出席，委托独立董事柴蓉女士代为出
席会议、行使表决权并签署相关文件。本次董事会由董事长田善斌先生主持。
公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于制定川仪股份<董事会提案管理办法>的议案》。
同意制定公司《董事会提案管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于制定川仪股份<董事会决议跟踪落实管理办法>的议案》。
同意制定公司《董事会决议跟踪落实管理办法》
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于制定川仪股份<董事调研工作管理办法>的议案》
。
同意制定公司《董事调研工作管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）
《关于修订川仪股份<董事会对经理层授权决策事项清单>的议案》。
为进一步提高经营决策效率，充分发挥经理层经营管理作用，董事会同意
对经理层新增 1 项授权，由经理层决定和执行公司对合并报表范围内的全资、
控股子公司单笔金额不超过 500 万元（含）且连续十二个月累计金额不超过
控股股东、实际控制人及其关联人，且其他股东也需同比例、同条件对控股子
公司提供借款。同意修订形成的《董事会对经理层授权决策事项清单》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于修订川仪股份<总经理工作细则>的议案》。
同意修订公司《总经理工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份总经理工作细则》。
（六）《关于制定川仪股份<内部信息传递制度>的议案》。
同意制定公司《内部信息传递制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于制定川仪股份<社会责任管理制度>的议案》。
同意制定公司《社会责任管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）《关于制定川仪股份<内部控制评价管理办法>的议案》
。
同意制定公司《内部控制评价管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）《关于修订川仪股份<经济责任审计管理办法>的议案》
。
同意对原《领导人员经济责任审计制度》和《任期经济责任操作规程审计
制度》部分条款进行修订并合并更名为《经济责任审计管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）《关于制定川仪股份<技术管理制度>的议案》。
同意制定公司《技术管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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