证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-037
浙文影业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议的会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2023
年 12 月 14 日以通讯表决方式召开会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次
会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
为优化影视板块子公司鹿港互联影视（北京）有限公司（以下简称“鹿港互
联”）资本结构，董事会同意公司以债转股方式向鹿港互联增资人民币 19,362
万元。本次增资完成后，鹿港互联的注册资本将由目前的人民币 10,000 万元增
加至人民币 29,362 万元，鹿港互联仍为公司的全资子公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公
告》。
二、审议通过《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定以及
《公司章程》的有关规定，公司对现有制度规范体系进行了梳理，对公司部分
管理制度进行制定和修订，董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果
如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上制度经董事会审议通过后生效，制度的具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
