证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2023-069
江苏飞力达国际物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的
议案》，决定召开本次股东大会。
召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午14时；
（2）网络投票时间：2024年1月2日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月2日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月2日9:15-15:00
的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络
投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止股权登记日2023年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
公司六楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
第五次会议审议通过，具体内容详见2023年12月15日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》《第六届监事
会第五次会议决议公告》及相关公告。
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理
人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及
持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份
证。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以2023年12月29
日16:30前到达本公司为准，并请股东请仔细填写《股东大会参会股东登记表》（参见
附件三），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：童少波；
联系电话：0512-55278563；
传真号码：0512-55278558；
邮寄地址：江苏省昆山市经济开发区玫瑰路999号6楼董事会秘书办公室；
本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
提请本次股东大会审议的议案为非累积投票提案，对于前述各项议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为：2024年1月2日（现场股东大会结束当日）15:00。
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江苏飞力达国际物
流股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
码 栏目可以投
票
委托人名称或姓名：
委托人身份号码或注册号：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人（签名）：
被委托人身份号码：
委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人（盖章或签名）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
江苏飞力达国际物流股份有限公司
身份证号码/企业营业
姓名或名称
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
首页
微信公众号
证券之星APP
