证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-067
江苏飞力达国际物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议于2023年12月14日下午14:00时在公司六楼会议室以通讯的方式召开。会
议通知已于2023年12月12日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席董
事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高
级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物
流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议并通过以下议案：
公司全体董事认为，公司董事会修订的《独立董事工作制度》符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的有关规定，同意公司修订《独立董事工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事工作制度》。
公司全体董事认为，公司董事会制订的《独立董事专门会议工作细则》符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，同意公司制订《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事专门会议工作细则》。
公司全体董事认为，公司董事会修订的《董事会专门委员会工作细则》符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，同意公司修订《董事会专门委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会专门委员会工作细则》。
公司拟定于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采
用现场表决和网络投票相结合的方式召开。《关于召开2024年第一次临时股东大
会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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