证券代码：603799 证券简称：华友钴业
二○二三年第四次临时股东大会
会
议
资
料
二○二三年十二月二十一日
目 录
议案一：关于与福特汽车和淡水河谷印尼签署相关协议并投资建设 KNI 湿法项目的议
会议时间：2023 年 12 月 21 日 13：30 开始
会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份
有限公司研发大楼一楼一号会议室
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、推举计票人、监票人
四、审议议案
五、投票表决
六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问
七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
八、宣布表决结果
九、律师宣布法律意见书
十、宣布会议结束
根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通
知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投
资者的合法权益，保证公司 2023 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，
特制订本须知。
认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及
服务等事宜。
登记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股
东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到
的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得
参加表决和发言。
利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先
准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就
相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。
与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益
的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。现场表决采用记名投票方式表
决，由推选出的股东代表和监事代表、律师参加计票、监票。公司将通过上海证
券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
意”
“反对”
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无
效票，作弃权处理。
即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、董事会秘书、高级
管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个
人录音、拍照及录像。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，
将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
议案一
关于与福特汽车和淡水河谷印尼签署相关协议并投
资建设 KNI 湿法项目的议案
各位股东：
公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于与福特汽车和淡水河谷印尼
签署相关协议并投资建设 KNI 湿法项目的议案》，同意公司全资子公司 Huaqi
(Singapore) Pte. Ltd（以下简称“华骐新加坡”）根据 PT Vale Indonesia
Tbk（以下简称“淡水河谷印尼”）出具的波马拉矿山 FEL-3 可行性研究报告，
确认最终选择的波马拉项目产能为年产 12 万吨镍金属量的氢氧化镍钴产品。
同时，公司拟通过华骐新加坡与淡水河谷印尼、Ford Motor Company（以下
简称“福特汽车”）及 PT Kolaka Nickel Indonesia（以下简称“KNI 公司”）签
署《经修订与重述的合资协议》（以下简称“《合资协议》”），与淡水河谷印尼及
KNI 公司签署《经修订与重述的确定性合作协议》，约定各方拟在印尼合资建设
KNI 公司年产 12 万吨（镍金属量）氢氧化镍钴湿法项目，根据项目可行性研究
报告，该项目的总投资额度约为 384,215.2 万美金（不含流动资金投资约为
根据相关约定，福特汽车将首先完成 KNI 公司 8.5%新发行股份认购，完成
认购后华骐新加坡将持有 KNI 公司 73.2%股权，福特汽车将持有 KNI 公司 8.5%股
权，淡水河谷印尼将持有 KNI 公司 18.3%股权。在约定的期限内，福特汽车将最
终选择参与认购 KNI 公司 8.5%或 17%的股权，淡水河谷印尼将有权行使 KNI 公司
至多 30%的参与期权，KNI 公司最终股权结构将取决于各方的实际行权情况。
公司拟通过 KNI 公司与淡水河谷印尼签署《矿石供应协议》，协议约定淡水
河谷印尼将向 KNI 公司独家供应、KNI 公司应独家购买波马拉矿山的褐铁矿以供
HPAL 项目所需；公司拟通过华骐新加坡与淡水河谷印尼、福特汽车及 KNI 公司
签署相关包销协议，进一步约定各方在 KNI 公司的产品包销安排。
公司拟通过全资子公司华友国际矿业（香港）有限公司（以下简称“华友国
际矿业”）与 KNI 公司及淡水河谷印尼分别签署《担保函》和《经修订和重述的
承诺函》，华友国际矿业向 KNI 公司及淡水河谷印尼保证将采取一切必要行动，
促使华骐新加坡适当履行其在《合资协议》等协议下的义务。
公司本次对外投资事宜已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，现提
交股东大会审议。本次交易相关的协议将在股东大会审议通过后一并签署，同时
由福特汽车完成 KNI 公司 8.5%新发行股份认购。内容详见公司披露于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的 2023-172 号公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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