证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2023-038
债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十届
董事会第二十一次会议，于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出会
议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 12 月 14 日上午 9:30 召开，
本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的
召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于投资启东吴江高端制造产业园投资开发项目的
议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）
；
同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简
称“上海基建”
）投资建设启东吴江高端制造产业园项目，该项目总
投资约 19.52 亿元。
项目公司注册资本 1 亿元，其中上海基建出资 9000
万元，持股比例为 90%。上海基建承担本项目的投融资和建设运营管
理工作，此外公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司和
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司分别承担该项目的施
工和设计任务。
（二）
《公司关于参股投资 G343 郑开交界至新郑新密界改建工
程项目 G343TJ-2 标段的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
同意公司全资子公司上海公路桥梁（集团）有限公司（简称“上
海路桥”）参股投资 G343 郑开交界至新郑新密界改建工程项目
G343TJ-2 标段，该项目投资估算额约 13.03 亿。上海路桥拟出资 1.28
亿元参股投资该项目的项目公司，持股比例 10.3%。
（三）《公司关于合资设立成都申蓉智慧运维管理有限公司（暂
定名）的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
是否通过：通过）；
同意公司全资子公司上海城建城市运营（集团）有限公司（简称
“城市运营”
）和成都空港产业兴城投资发展有限公司合资设立成都
申蓉智慧运维管理有限公司（暂定名），注册资本 2000 万元，城市运
营出资 1200 万元，持股 60%。
（四）《公司关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式
基础设施证券投资基金战略配售的议案》（该项议案同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司参
与认购“国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资
基金”
，认购金额不超过 2 亿元。
（五）
《公司关于注销两家境外公司的议案》
（该项议案同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
同意公司全资子公司上海城建国际工程有限公司注销其下属的
STEC MASTIKA NURI SDN BHD 公司和上海隧道工程股份（缅甸）
有限公司。
（六）
《公司关于清算注销三家下属公司的议案》
（该项议案同意
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
同意公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司清算注
销其参股的上海江夏市政建筑有限公司、上海爱民市政建设有限公司
和上海宏洲市政工程合作公司。
特此公告。
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