证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-072
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六
届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场会议与通讯会议
相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部
分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第五次会议通知和材料已于
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司的经营发展规划及战略布局，公司拟出资 3,000 万元设立全资子公
司。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
