浙江英特科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则
浙江英特科技股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
（二〇二三年十二月修订）
第一章 总 则
第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会
对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙
江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，
特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。
第二章 人员构成
第三条 董事会审计委员会由3名不在上市公司担任高级管理人员的董 事组
成，独立董事2名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条 董事会审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，为独立董事中的会
计专业人士，负责主持委员会工作，主任在委员内选举产生。
第六条 董事会审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事会审计委员会下设内部审计部为日常办事机构，负责日常工作
联络和会议组织等工作，同时在审计委员会的授权范围内，行使内部审计监督权，
依法检查会计帐目及其相关资产，以财务收支的真实性、合法性、有效性进行监
督和评议，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，
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保证公司资产的真实和完整。
第三章 职责权限
第八条 董事会审计委员会的主要职责权限：
（一） 提议聘请或更换外部审计机构；
（二） 监督公司的内部审计制度及其实施；
（三） 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四） 审核公司的财务信息及其披露；
（五） 审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六） 公司董事会授予的其他事宜。
下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 董事会审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。审计委员会应配合监事会的监事审计工作。
第四章 议事规则
第十条 审计委员会会议分为例会和临时会议。
例会每季度召开一次，在中期财务报告和年度财务报告公布前召开；临时会
议由两名以上审计委员会委员提议，或者召集人认为有必要时召开。
会议召开前五天须通知全体委员,会议由主任委员主持。主任不能出 席时可
委托其他委员（独立董事）主持。
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审计委员会中的独立董事委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席
会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代
为出席。
第十一条 董事会审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通
过。
第十二条 董事会审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 内部审计部成员可列席审计委员会会议，必要时也可邀请公司董
事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，董事会审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
第十五条 董事会审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十六条 董事会审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期为至少十年。
第十七条 董事会审计委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式
报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员对会议所议事宜负有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第五章 附 则
第十九条 本实施细则自董事会审议通过之日起生效执行。
第二十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本实施细则如与日后国家颁布的法律、法规相抵触时，按国家法律、
法规规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第二十一条 本实施细则的最终解释权归公司董事会。
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