浙江英特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则
浙江英特科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
（二〇二三年十二月修订）
第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及高级管理人
员的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江英特科技股份有限公司章
程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占2名。由董事长、二
分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，当选委员须经全体董事
半数以上表决通过。
第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
根据本规则规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究公司董事及高级管理人员的考核标准；
（二）研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；
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（三）根据公司《股权激励计划实施办法》（如有）制定高级管理人员受让
股份年度分配计划，并提交董事会审议；
（四）考评公司是否达到既定的业绩目标；
（五）对公司董事及高级管理人员进行年度考核；
（六）核查长期激励基金的管理分配和处分情况。
第七条 就下列事项，薪酬与考核委员会向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 公司人力资源部负责薪酬与考核委员会决策前的各项准备工作，提
供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第九条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评
价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进
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行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报
酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会 同意
后,提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报
董事会批准。
第四章 议事规则
第十一条 薪酬与考核委员会会议由召集人召集，研究、决定需要委员会确
定的事项。
第十二条 董事会薪酬与考核委员会定期会议，需于会议召开前五天，通知
全体委员，主任不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
薪酬与考核委员会中的独立董事委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲
自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立
董事代为出席。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，
可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书中应载明授权范围。只有占委员会
成员三分之二的委员出席，薪酬与考核委员会方可举行会议，有授权委托书的可
视为出席。
第十四条 薪酬与考核委员会决议必须经过全体委员的半数以上通过。
第十五条 薪酬与考核委员会决议采取记名方式投票表决，委员须在赞成、
反对或弃权项中选择一项举手投票。董事会薪酬与考核委员会临时会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬
政策与方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期为至少十年。
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第十八条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第十九条 薪酬与考核委员会对职责范围内经手的各种文件、资料应妥善管
理。委员不得擅自泄露在职责范围内知悉的有关资料和信息。
第五章 附 则
第二十条 本细则自董事会通过之日起执行。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即
修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
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