证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-070
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召
开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公
司对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修
订。具体内容如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监 事进行表决 股东大会就选举董事、监 事进行表决
时，根据本章程的规定或者股东大会的 时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，实行累积投票制。 决议，实行累积投票制。
董事会应当向股东提供候选董事、监事 董事会应当向股东提供候选董事、监事
的简历和基本情况。候选董事、监事提 的简历和基本情况。候选董事、监事提
名的方式和程序如下： 名的方式和程序如下：
（一）董事候选人由单独或者合并持股 （一）董事候选人由单独或者合并持股
由董事会进行资格审核后，提交股东大 由董事会进行资格审核后，提交股东大
会选举； 会选举；
（二）监事候选人由单独或者合并持股 （二）监事候选人由单独或者合并持股
由监事会进行资格审核后，提交股东大 由监事会进行资格审核后，提交股东大
会选举； 会选举；
（三）独立董事候选人由单独或者合并 （三）独立董事候选人由公司董事会、
持股 1%以上的股东向董事会书面提名 监事会、单独或者合并持股 1%以上的
推荐，由董事会进行资格审核后，提交 股东向董事会书面提名推荐，由董事会
股东大会选举。 提名委 员会 进行资格审核后提交董事
…… 会审议，董事会审议通过后提交股东大
会选举。
……
第一百零 九条 董事会下设战略与投 第一百零 九条 董事会下设战略与投
资委员会、审计委员会、提名委员会和 资委员会、审计委员会、提名委员会和
薪酬与考核委员会。 薪酬与考核委员会。
（一）战略与投资委员会，委员会成员 （一）战略与投资委员会，委员会成员
应当为 3 名，其中至少应当有 1 名独立 应当为 3 名，其中至少应当有 1 名独立
董事。战略与投资委员会设主任委员一 董事。战略与投资委员会设主任委员一
名，主任委员为公司董事长。 名，主任委员为公司董事长。
…… ……
（二）审计委员会，委员会成员应当为 （二）审计委员会，委员会成员应当为
审计委员会设主任委员一名，由独立董 审计委 员会成员应当为不 在上市公司
事担任，主任委员应为会计专业人士。 担任高级管理人员的董事。审计委员会
审计委员会应当行使下列职权： 设主任委员一名，由独立董事担任，主
通； 内部控制，主要职权为：
关联交易进行审计； 3．负责内部审计与外部审计之间的沟
（三）提名委员会，委员会成员应当为 4．审核公司的财务信息及其披露；
提名委员会设主任委员 1 名，由独立董 6．对重大关联交易、对外担保、重大
事担任。 投资和 公司认为必要的事 项进行督查
提名委员会行使下列职权： 和审计；
序并提出建议； 或董事会授予的其他职权。
选； 3 名，其中至少应当有两名独立董事。
提出建议； 事担任。
（四）薪酬与考核委员会，委员会成员 员的选择标准和程序，对董事、高级管
应当为 3 名，其中至少应当有两名独立 理人员人选及其任职资格进行遴选、审
董事。薪酬与考核委员会设主任委员 1 核，主要职权为：
名，由独立董事担任。 1.研究董事、高级管理人员的选择标准
薪酬与考核委员会行使下列职权： 和程序并提出建议；
行考核并提出建议； 的人选；
酬政策与方案； 行审查并提出建议；
高级管理人员事项向董事会提出建议；
或董事会授予的其他职权。
（四）薪酬与考核委员会，委员会成员
应当为 3 名，其中至少应当有两名独立
董事。薪酬与考核委员会设主任委员 1
名，由独立董事担任。
薪酬与考核委员会负责制定董事、高级
管理人 员的考核标准并进 行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，主要职权为：
准，进行考核并提出建议；
酬政策与方案；
持股计划，激励对象获授权益、行使权
益条件成就事项向董事会提出建议；
子公司 安排持股计划事项 向董事会提
出建议；
或董事会授予的其他职权。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，
同时提请股东大会授权公司董事会全权负责办理本次变更登记、备案手续等具体
事项。
二、备案文件
特此公告。
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