证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-059
四川汇源光通信股份有限公司
第十二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届董事会第
十五次会议于 2023 年 12 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯
方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 10 日以邮件、通讯方式发出。会
议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长李红星先生主持，公司
监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：
案》
具体内容详见公司同日 在 巨潮资讯网披露的《 四川汇源光通信股份有
限公司章程》及《修订对比表》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》及《修
订对比表》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略委员会工作细则》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会工作细则》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《提名委员会工作细则》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网披露的《 薪酬与考核委员会工作
细则》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网披露的《 独立董事专门会议工作
细则》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14 点 50 分召
开 2023 年第三次临时股东大会，审议事项如下：
提案 1：《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》
提案 2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
提案 3：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在《证券日报》 《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-060）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十四日
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