证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－068
昊华化工科技集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 13 日在北京市朝阳
区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合视频
通讯表决的方式召开，本次会议通知等材料已于 2023 年 12 月 8 日以
电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 2 份。会议的召开符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议如下议案：
一、关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易相关审计报告、备考审阅报告的议案
鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简
称“本次交易”）相关文件中以 2023 年 3 月 31 日为审计基准日的财
务数据已过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件的要求，为保证本次交易事项顺利推进，公
司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 6 月 30
日为基准日对本次交易事项进行了加期审计，并出具了《中化蓝天集
团有限公司模拟审计报告》（天职业字〔2023〕49711 号）及《昊华
化工科技集团股份有限公司审阅报告》
（天职业字〔2023〕49440 号）。
苏赋先生、方芳女士和孟宁先生为关联监事，回避了本关联交
易议案的表决。因非关联监事不足半数，监事会无法对本议案形成
决议。根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议
提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审
议通过后即可，无须提交股东大会审议。
特此公告。
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