证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－067
昊华化工科技集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 13 日在北京市朝阳区
小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合视频通
讯的方式召开，本次会议通知等材料已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮
件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由
副董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议
的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易相关审计报告、备考审阅报告的议案
鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简
称“本次交易”）相关文件中以 2023 年 3 月 31 日为审计基准日的财
务数据已过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件的要求，为保证本次交易事项顺利推进，公
司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 6 月 30
日为基准日对本次交易事项进行了加期审计，并出具了《中化蓝天集
团有限公司模拟审计报告》（天职业字〔2023〕49711 号）及《昊华
化工科技集团股份有限公司审阅报告》
（天职业字〔2023〕49440 号）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
胡冬晨、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易
议案的表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述报告具体内容详见同日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
。
二、关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案
为进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会议事规则》部分
条款进行修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、关于审议修改《公司独立董事工作制度》的议案
为进一步规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定和公司实际情况，董事会同意对
《公司独立董事工作制度》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于审议公司董事会战略发展委员会更名并调整委员会委
员的议案
为进一步规范公司运作，适应公司战略发展需要，提升公司环境、
社会及治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，
董事会同意将“董事会战略发展委员会”更名为“董事会战略与可持
续发展委员会”，并相应调整委员会委员，在原有 3 名委员的基础上
新增 2 名独立董事委员，委员人数由 3 名增加至 5 名。
调整后的董事会战略与可持续发展委员会委员为：胡冬晨、胡徐
腾、杨茂良、李群生、赵怀亮。其中董事长胡冬晨先生担任主任委员，
负责主持委员会工作。董事会战略与可持续发展委员会委员任期与第
八届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、关于审议修改《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细
则》的议案
为进一步规范公司运作，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG
绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和公司实际
情况，董事会同意对《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》
进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、关于审议修改《公司董事会审计委员会实施细则》的议案
为进一步规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定和公司实际情况，董事会同意对
《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、关于审议修改《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的
议案
为进一步规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定和公司实际情况，董事会同意对
《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、关于审议修改《公司董事会提名委员会实施细则》的议案
为进一步规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定和公司实际情况，董事会同意对
《公司董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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