证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-069
广东奇德新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升规范运作
水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，于 2023 年 12
月 12 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制
度的议案》，部分制度尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、修订背景及原因
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。
二、本次修订、制定的公司相关制度列表
序号 制度名称 修订/制 是否提交股东大会
定 审议
上述部分制度的修订需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度全文详见
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特此公告。
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