证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2023-056
中国石油集团工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开时间：2023 年 12 月 13 日
(二) 股东大会召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了会议；董事王新革女士、刘雅伟先生、薛枫先生、周树彤先生，独立董事孙
立先生、王新华先生、王雪华先生因紧急公务原因未能出席会议。
出席了会议；监事会主席李小宁先生、监事于海涛先生、鞠秋芳女士、职工监事
辛荣国先生因紧急公务原因未能出席会议。
于清进先生、副总经理孙柏铭先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,043,325,009 99.9543 1,847,300 0.0457 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,044,520,709 99.9838 651,600 0.0162 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关 于为 寰球工 程
,200 300
提供担保的议案
关于聘任 2023 年
度 内部 控制审 计 13,553 651,60
机 构并 确定审 计 ,900 0
费用的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。其中：关于为寰球工程公司之参股公司提供
担保的议案为特别决议事项，获得了出席会议股东及代表所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘知卉、王琨
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券
法》等相关法律、行政法规，《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
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