证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-076
湖北五方光电股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开
第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时
股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2023 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票提案（提案 1、提案 2 均为等额选举）
《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的 应选人数
议案》 （6）人
《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议 应选人数
案》 （3）人
非累积投票提案
《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事
的议案》
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》
立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
分之二以上通过。同时，公司将对提案 2 中小投资者的表决情况单独计票并予以
披露。
二届监事会第二十五次会议审议通过，提案 4、提案 5、提案 6 已经公司第二届
董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见
公 司 于 2023 年 12 月 11 日 、 2023 年 12 月 14 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应持本人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人身份证
复印件及持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、
法定代表人身份证复印件和持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记，异地股
东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件二），连同上述登记材料在 2023 年 12
月 28 日 17:00 前送达公司证券事务部，并进行电话确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
于开会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或股东代理人的所有费用自理。
联系人：程涌、吴敏
联系电话：0716-8800323
联系传真：0716-8800055
联系地址：湖北省荆州市深圳大道 55 号
邮政编码：434000
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北五方光电股份
有限公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人
（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如
没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
（说明：请在对议案投票表决时打“√”，但只能选择其中一项，
“同意”
“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确
指示，代理人可自行投票。）
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 钩的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举第三届董事会非独立
董事的议案》
《关于董事会换届选举第三届董事会独立董
事的议案》
非累积投票提案
《关于监事会换届选举第三届监事会股东代
表监事的议案》
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
案》
委托人签名（盖章）
：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件二：
股东参会登记表
身份证号码/
姓名/企业名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 联系地址
邮 编 电子邮箱
是否本人参会 备注
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，气的“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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