利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-065
利欧集团股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审
议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采
用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
现场会议召开时间：2023年12月29日（周五）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）本次会议的股权登记日为：2023年12月25日，于股权登记日下午深圳
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证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本
人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法
定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议议题
备注
提案编码 提案名称 本列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十四次会
议审议通过，议案内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《上
海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的有关公告。
根据《公司章程》的规定，上述议案 1-3 为特别决议事项，须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
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（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2023年12月28日
份董事会办公室
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼
邮 编：200062
六、备查文件
特此公告。
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利欧集团股份有限公司董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9:15，结束时间为2023年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年12月29日
召开的利欧集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按
照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注
提案 本列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目 意 对 权
可以投票
非累积投票提案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人持有股份的性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
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