证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-081
郑州捷安高科股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议于 2023 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年
本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际参会 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二批次及预留授予部分、
份441,681股，公司股份总数由111,307,926股增加至111,749,607股，公司拟变
更注册资本为111,749,607元，并在股东大会审议通过后，办理工商登记的手续。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
因 公 司 股 权 激 励 计 划 实 施 ， 公 司 股 份 总 数 由 111,307,926 股 增 加 至
同时根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》
（2023年8月修订）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》
（2023年8月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，
公司拟修订《郑州捷安高科股份有限公司章程》相关条款。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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