晶瑞电材: 第三届监事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材公告编号：2023-158
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次
会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会
议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 12 月 12 日以
电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，
会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（2023 年 12 月）
》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
监事会

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