证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-129
天津泰达股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次（临时）
会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于
实际出席五人（其中委托出席一人，以视频方式出席三人）。监事姜晓鹏先生因工作
原因无法出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托监事韩琳女士代为出席并行使表
决权。监事会主席王光华先生、监事韩琳女士和职工监事王天昊先生以视频会议方式
出席了本次会议。监事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章
程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于修订《天津泰达股份有限公司章程》的议案
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司章程》和《<天津泰达股份有限公司章
程>修订对照表》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）关于审批 2024 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的
议案
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据公司控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2024 年度公司向控
股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计 166.60 亿元，其中公司向
控股子公司提供担保的额度为 113.60 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 53.00 亿
元。
同时在该事项获得股东大会审议通过后，在担保授权额度范围内，全权委托董事
长或担保主体法定代表人在 2024 年度内签署相关法律文书，公司董事会不再逐笔形
成董事会决议，公司将在担保事项发生时进行公告。
监事会认为，为控股子公司及其所属控股子公司提供担保、控股子公司之间互相
担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于审批 2024 年度担保额度的公告》
（公告编号：2023-125）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二十三次（临时）会议决议》
特此公告。
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