证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-066
中文在线集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2023 年 12 月 13 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层公
司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的形式发出。会议应参
加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席原森民先
生主持，与会监事通过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 同期披
露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资金需求，促进现有业务的持续稳
定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 30,000 万元的
综合授信额度。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关
于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 同期披
露的《关于新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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