证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-046
炬芯科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下
简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 9 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月
议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：
监事会认为：本次日常关联交易预计不会对公司财务状况、持续经营产生不
利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，
符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
规定。综上，公司监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2024 年度
日常关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
议案》；
监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司
拟使用最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金和最高不超过人民
币 80,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高募集资金以及自
有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。综
上，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审
慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会
对公司的正常经营、募投项目的实施产生重大不利影响，符合公司的整体发展规
划及股东的长远利益。综上，公司监事会同意本次部分募投项目延期的议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延
期的公告》。
表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
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