证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-019
浙江京华激光科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2023 年 12 月 1 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华
激光独立董事工作制度》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华
激光关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》《京华激光公司章程》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华
激光关联交易决策制度》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华
激光募集资金管理制度》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华
激光内部审计制度》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华
激光董事会审计委员会工作细则》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华
激光董事会提名委员会工作细则》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华
激光董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华
激光董事会战略委员会工作细则》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华
激光独立董事专门会议工作制度》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意
由钱坤先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期至第三届董事会届满之
日。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华
激光关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
为满足公司业务发展及经营需要，公司及子公司（含授权期新成立的全资子
公司或控股子公司）拟向银行申请总额不超过 8 亿元的综合授信额度（含 2022
年度股东大会通过的 5 亿元综合授信额度），并在授信额度内根据授信银行的要
求提供相应担保（包括自有资产抵押以及公司为子公司提供担保、子公司为公司
提供担保、子公司为子公司提供担保等方式）。上述授信和担保额度不等于公司
的实际融资和担保金额，实际融资和担保金额将以公司与银行实际发生的金额为
准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业
务，上述额度在授权期限内可循环使用。
本议案经股东大会审议通过后生效，有效期至同类型议案经下一年度股东大
会审议通过之日止。同时授权总经理在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署
办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款，按
照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华
激光关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十四日
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