证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-106
汇纳科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体
董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决董事 4 人，
参加通讯表决董事 5 人（包括董事高鹏先生、雍世平先生、独立董事王永平先生、
向屹先生及董南雁先生）。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
董事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，以及结合
公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司法
定代表人办理相关工商变更登记事宜。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
董事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并结合公
司实际情况，对《独立董事工作制度》等相关公司制度文件（见下）进行修订。
详细内容请参见与本公告同日披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见与本公告同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见与本公告同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见与本公告同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会提议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在上海市浦东新区张江川和路
会。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大
会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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