证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-059
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议通知已于 2023 年 12 月 11 日通过通讯方式送达至各位董事，会议于 2023
年 12 月 13 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事、总经理杨立
峰先生（代行董事长职责）召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 3 亿元
（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并授权公司管理层在资金额度及授
权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件，负责办理公司使用闲置募集资金
购买投资产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务计划部负责组织实施。
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该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事
对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司对该议案
出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 6.5 亿
元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度
及期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在资金额度及授权期
限内行使相关决策权、签署相关合同文件，负责办理公司使用闲置自有资金购买
投资理财产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务计划部负责组织实施。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事
对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司对该议案
出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，一致同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关最新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章
程》中的相关内容作出相应的修订，并同意提请股东大会授权公司经营管理层办
理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
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订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
经与会董事审议，一致同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关最新规定，结合公司自身实际情况，对《董事会
议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制
度》等公司治理相关制度予以修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案中的《董事
会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
经与会董事审议，一致同意公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员
进行调整，调整后杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生不再担任公司第三届董事会
审计委员会委员职务，补选晏成先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期
自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整第三届董事会审计委员会委员的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
（六）审议通过了
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合工作需要，经与会董事审议，
公司董事会拟定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
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董事会
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