证券简称：华创云信 证券代码：600155 编号：临 2023-049
华创云信数字技术股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第六次会议
于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 12 月 8 日以
电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，
会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了
如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于协
议受让思特奇 5.01%股份并控股思特奇的议案》
（关联董事吴飞
舟先生回避表决）
。
董事会同意公司全资子公司云信数网（上海）投资有限公司
协议受让思特奇创始人、控股股东、实际控制人吴飞舟先生持有
的思特奇 1,660.00 万股股份（占思特奇股份总数的 5.01%）
。本
次交易完成后，公司及子公司合计持有思特奇 25.70%股份，公
司成为思特奇控股股东。为保证本次交易的顺利进行，董事会授
权经营管理层具体办理本次交易相关事宜，包括但不限于：
押合同》及其补充协议（如有）等相关协议，并办理股份质押/
解除、股份协议转让审核、其他事前审批（如需）、股份过户、
并购融资（如需）等事宜；
容进行调整；
内决定回购方案、签署相关协议并办理具体事宜；
议。
本次交易构成关联交易，本次交易属于董事会审批权限，无
需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于协议受让北京思特奇信息
技术股份有限公司 5.01%股份暨关联交易的公告》
。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟
变更公司 2023 年度审计机构的议案》
同意将公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会
计师事务所（特殊普通合伙），提请股东大会审议并授权经营管
理层办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临
时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》
。
特此公告。
华创云信数字技术股份有限公司董事会
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