证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—062
克劳斯玛菲股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通
知及相关议案于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的形式发出；后因新增议案，于
致认可，会议于 2023 年 12 月 12 日以书面传签的方式召开。会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以
及《公司章程》的要求。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》
详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》（编号：2023-059）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》
详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于 2024 年度对
外担保计划的公告》（编号：2023-060）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于变更注册资本
并修订<公司章程>相应条款的公告》（编号：2023-061）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于中化工装备（香港）有限公司向 KRAUSSMAFFEI GROUP
GMBH 提供股东贷款的议案》
详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于控股子公司拟
自控股股东借款暨关联交易的公告》（编号：2023-064）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
该议案关联董事张驰先生、李勇先生、李晓旭先生、王红军先生、陈茜女士
回避表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大
会。
详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于召开 2023 年
第四次临时股东大会的通知》（编号：2023-063）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
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