证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－045
安徽国风新材料股份有限公司
关于投资设立安庆国风新能源材料
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
根据安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”或“国风新材”）
“十四五”产业发展规划，为积极拓展新能源汽车轻量化材料产业，公司
拟在安庆市经开区投资建设新能源材料制造项目。为推动项目建设和运
营，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以现金 8,000
万元全资设立安庆国风新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管
理部门核准登记为准，下称“安庆国风公司”）。
公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上
市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，
无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：安庆国风新能源材料有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：8,000 万元
法定代表人：刘振华
注册地址：安庆市经开区皖江大道
经营范围：新能源材料技术研发、技术推广服务，新能源汽车改性材
料的研发及应用；汽车零部件的研发、生产和销售;电子专用材料制造、
销售，模具销售，自营和代理各类商品或技术的进出口业务。（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
资金来源：公司自筹资金
股权结构：公司持股 100%
上述拟设立公司的信息最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。
安庆国风新能源材料有限公司为安徽国风新材料股份有限公司的全
资子公司，不设股东会，由公司决定根据安庆国风公司章程规定的应由股
东决定事项。拟设立董事会，董事会成员由 5 人组成，拟设监事 1 名，均
由国风新材委派。经营管理层由安庆国风公司董事会聘任。根据需要设置
内部机构，健全企业组织机构，完善管理机制。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司拟在安庆市经开区购置土地，投资建设新能源材料制造项目，打
造注塑与喷涂工序一体化的汽车内外饰件现代化智能工厂，并积极拓展相
关新能源材料业务。设立安庆国风新能源材料有限公司符合地方政府国民
经济和社会发展总体规划以及新能源汽车产业发展规划要求，也符合公司
“十四五”发展战略规划和公司发展的内在需求，有利于加快公司新能源
汽车轻量化材料产业提质扩量增效，开拓新市场并为客户提供更优质的新
能源汽车轻量化材料解决方案，实现公司新能源汽车轻量化材料产业跨越
式发展。本次投资设立全资子公司的资金来源为自筹资金，对公司 2023
年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。
本次对外投资经过公司充分论证和分析，投资项目未来的发展能否达
到预期目的和效果仍存在一定的不确定性，在未来经营过程中面临一定的
市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等，公司将加强对全资子
公司的管理，统筹资源做好项目建设和运营，努力规避各项经营风险，尽
快实现投资效益和投资回报。
四、备查文件
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
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