证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-31
上海柘中集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 13 日召开第
五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体
情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。
立信 2022 年业务收入 46.14 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务
收入 15.65 亿元。
同行业上市公司审计客户 42 家。
截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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起诉 被诉 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人 （被仲裁）人 事件 金额
尚余 1,000 多 连带责任，立信投保的职业保险足以
金亚科技、周
投资者 2014 年报 万元，在诉讼 覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履
旭辉、立信
过程中 行
一审判决立信对保千里在 2016 年 12
保千里、东北 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因
组、2015 年
投资者 证券、银信评 80 万元 证券虚假陈述行为对投资者所负债
报、2016 年
估、立信等 务的 15%承担补充赔偿责任，立信
报
投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
（二）项目信息
注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 张琦 2006 年 2004 年 2004 年 2023 年
签字注册会计师 聂师 2014 年 2008 年 2013 年 2023 年
质量控制复核人 孟荣芳 1994 年 1998 年 2000 年 2020 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
项目合伙人：张琦
时间 上市公司名称 职务
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
签字会计师：聂师
时间 上市公司名称 职务
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
质量控制复核人：孟荣芳。孟荣芳近三年复核过 10 家上市公司的审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计费用
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司支付立信会计师事务所 2022 年度审计费用为人民币 120 万元（含增值
税）。2023 年度审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公
允、合理的定价原则由双方协商确定，合计费用不高于 2022 年度审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
公司审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，
从参与选聘会计师事务所的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信状况、独立性等多方面对候选的会计师事务所进行了客观评选。审
计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构期
间的工作资料进行了充分审查，认可其执业质量，认为其满足担任公司审计机构
的任职条件，具有相应的审计资质、专业知识和履职能力，同意公司继续聘任立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并将
该事项提交公司董事会审议。
（1）独立董事事前认可意见：立信会计师事务所具有从事证券、期货相关
业务资格，具备专业知识和履职能力，满足担任公司审计机构的任职条件，符合
公司财务审计和内部控制审计工作的要求。立信会计师事务所在对公司 2022 年
度财务报告审计的过程中，严格遵照审计准则的规定，履行了必要的审计程序，
独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务。我们同意将该议
案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
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（2）独立董事独立意见：我们认为，公司拟续聘的财务报表审计机构立信
会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及
拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满
足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计过程中，较好的完成了相关审计工作，
续聘有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意继续聘请立信会计师事务所
（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度审计工作。
经我们事前认可，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公
司 2023 年度财务审计工作。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2023 年
年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
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