证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-059
中国中期投资股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告
一、召开会议的基本情况
的第九届董事会临时会议决议公司决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023
年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
门规章的规定。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12
月 29 日 9:15 ~ 9:25,9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2023 年 12 月 29
日 9:15 ~ 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或
在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、现场会议登记办法
持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格
式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法
人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记
手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附
后）、委托代理人身份证。
登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供
有效手续原件。
联系地址：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室。
中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）
联 系 人：田宏莉
联系电话：010-65807596 传 真：010-65807863
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
中国中期投资股份有限公司第九届董事会临时会议决议及相关公告。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码：360996 投票简称：中期投票
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
三、通过互联网投票系统的投票程序
为2023年12月29日下午3：00。
司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股
份有限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名： 受托身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会
结束
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，
做出投票指示。
弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
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