证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-044
陕西烽火电子股份有限公司
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2023
年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月
琪、任蒙、吴修武参与表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审
计机构，符合《公司法》 、《公司章程》等相关规定，有利于做到当前
工作衔接，实施重大资产重组工作，不存在损害公司及全体股东利益，
特别是中小股东利益的情况。
审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月十四日
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