股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2023-074
新纶新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通
知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 12
月 13 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议
室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈锐锋先生主持，会
议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
经过全体监事充分讨论，审议全部议案并形成如下决议：
一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟变更公
司 2023 年度审计机构的议案》。
鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期，
且其已连续多年为公司提供审计服务，公司根据实际经营需求，为保证审计工作
的独立性与客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，经综合考
虑，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审亚太）
作为公司 2023 年度审计机构。
经审议，监事会认为中审亚太具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，同意本次变更公司 2023 年度审计机构。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月十四日
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