证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2023-040
浙江伟星新型建材股份有限公司
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第六次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达或电子邮
件等方式发出，并于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审
议表决。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》。对公司本次可解除限售的激励对象名单及
解除限售条件等情况发表如下审核意见：
经审核，公司 142 名激励对象中，除 2 名激励对象离职以及 1 名激励对象请长假不满足
解除限售条件外，其余 139 名激励对象与已披露的第三期股权激励对象名单无差异，符合公
司第三期股权激励计划设定的第三个限售期的解除限售条件，同意按照有关规定办理 139
名激励对象第三个限售期的相关解除限售事宜。
票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。对公司调整第三期股权激励计划限制性股
票回购价格并回购注销部分限制性股票发表如下审核意见：
经审核，公司本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票，符合《上市公
司股权激励管理办法》
、第三期股权激励计划等相关规定，本次回购限制性股票数量无误，
回购注销程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次以
三、备查文件
公司第六届监事会第六次（临时）会议决议。
特此公告。
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