股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2023-073
新纶新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知
已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023 年 12 月
场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》的有关规定，会议经表决
形成如下决议：
一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟变更公司 2023
年度审计机构的议案》。
鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期，
且其已连续多年为公司提供审计服务，公司根据实际经营需求，为保证审计工作的
独立性与客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，并经公司董事
会审计委员会审核通过，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
本次变更审计机构是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任
审计机构在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司 2023 年度审
计机构的公告》（公告编号：2023-076）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<独立董
事工作规则>的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,结合公司实
际情况对公司《独立董事工作规则》中相关条款进行修订。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作规则》。
三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。
结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及修订情况对照表。
本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会审议通过后授权具体经办
人办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。
四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2023
年第五次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2023 年 12 月 29
日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十四日
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