证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-044
新经典文化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
在本次会议召开前提交全体与会人员。会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 在
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会
议由董事长陈明俊先生主持，公司董事会秘书和全体监事列席会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新
经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》
公司采用邀标的方式完成了对 2023 年度会计师事务所的选聘工作，审计委
员会一致同意提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，并提交公司董事会审议。具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司结合独立董事承担的
工作内容和相应责任，充分考量独立董事的专业度和敬业度，参照同行业上市公
司独立董事津贴标准，拟定 2024 年度独立董事津贴为每人每年 12 万元（含税），
按月发放。薪酬与考核委员会对此发表了书面审核意见并提请公司董事会审议。
董事会会议上，三位独立董事回避本议案表决，其他四位非关联董事进行表决。
表决结果：4 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件
的要求，并充分结合公司实际情况，拟对《新经典文化股份有限公司章程》进行
修订。具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订并制定公司部分管理制度的议案》
为进一步落实独立董事制度改革和证券监管部门的有关要求，加强和完善公
司内控制度体系，公司拟修订并制定部分管理制度，具体如下：
编
制度名称 是否需提交股东大会审议
号
以上制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案 1-4 项制度尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 12 月 29 日 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，审
议本次董事会提交的相关议案。具体通知及会议资料公司同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
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