证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-088
浙江省建设投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于
本次会议为紧急会议，会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事
的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进
公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的专业作用，增强独立董事履职尽责水平，现
结合实际情况和经营发展需要，公司拟修订《独立董事工作制度》，旧版《独立董事工作制度》
在新版《独立董事工作制度》生效后作废。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的《独立董事工作制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过
二、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，现拟对《审计
委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《战略委员
会工作制度》进行修订：
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作
制度》、《战略委员会工作制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟订于 2023 年 12 月 29 日（周五）召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二三年十二月十三日
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