证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-044
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2023
年 12 月 13 日下午 13：30 以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长
黄建荣先生主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅本次会
议全部文件的方式列席本次会议。
作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
(一) 《关于修订<公司章程>的议案》
会议同意，按照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》
进行相应修订。
本议案需提请公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），查阅《公司章程》对
照表及修订后的《公司章程》。
(二) 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
会议同意，按照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公司股东大
会议事规则》进行相应修订。
本议案需提请公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请登录上海证券交易所网站，查阅《公司股东大会议事规则（对照表）》
及修订后的《公司股东大会议事规则》。
(三) 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
会议同意，按照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公司董事会
议事规则》进行相应修订。
本议案需提请公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请登录上海证券交易所网站，查阅《公司董事会议事规则》对照表及修
订后的《公司董事会议事规则》。
(四) 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
会议同意，按照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公司独立董
事工作制度》进行相应修订。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请登录上海证券交易所网站，查阅《公司独立董事工作制度》对照表及
修订后的《公司独立董事工作制度》。
(五) 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
会议同意，按照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公司关联交
易管理制度》进行相应修订。
本议案需提请公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请登录上海证券交易所网站，查阅《公司关联交易管理制度》对照表及
修订后的《公司关联交易管理制度》。
(六) 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
会议同意，按照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公司募集资
金管理制度》进行相应修订。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请登录上海证券交易所网站，查阅《公司募集资金管理制度》对照表及
修订后的《公司募集资金管理制度》。
(七) 《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
会议同意，按照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公司董事会
审计委员会工作细则》进行相应修订。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请登录上海证券交易所网站，查阅《公司董事会审计委员会工作细则》
对照表及修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》。
(八) 《关于修订<公司董事会提名与考核委员会工作细则>的议案》
会议同意，按照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公司董事会
提名与考核委员会工作细则》进行相应修订。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请登录上海证券交易所网站，查阅《公司董事会提名与考核委员会工作
细则》对照表及修订后的《公司董事会提名与考核委员会工作细则》。
(九) 《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
会议同意，按照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，特制订《公司独
立董事专门会议工作制度》。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请登录上海证券交易所网站，查阅《公司独立董事专门会议工作制度》。
(十) 《关于制订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
会议同意，按照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，，特制订《公司
会计师事务所选聘制度》。
本议案需提请公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请登录上海证券交易所网站，查阅《公司会计师事务所选聘制度》。
(十一)《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
根据有关监管规则的要求，以及公司制订的《会计师事务所选聘制度》，经
公司董事会审计委员会审核，向董事会提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计机构（包括财务和内控审计）。
会议同意，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务报告及内控审计机构,审计费用为人民币 180 万元【其中：年度财务报表审
计费用 120 万元，内控审计费用 60 万元（均含税；不包括审计人员住宿、差旅
等费用；不含境外审计机构费用)】。
本议案需提请公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于续聘 2023 年度审计机构
的公告》（公告编号：2023-045）。
(十二)《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
会议同意，于 2023 年 12 月 29 日下午 13：30 分以现场与网络结合的方式召
开公司 2023 年第二次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路
会审议批准的事项。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-046）。
特此公告。
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