德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-038
德龙汇能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议
通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 12 月 13 日下午 19：
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议：
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规定，并结合公
司实际情况，对公司《章程》部分条款进行修订；具体内容详见公司刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规
定，并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订；具
体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事
规则修正案》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规定，
并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订；具体内容
详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则修正
案》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证券时报、中国证券报、
上海证券报的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二○二三年十二月十四日
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