证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-085
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知
已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集
并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《公司章程（2023 年 12 月修订）》、
《公司章程修订对照表（2023 年 12 月）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《股东大会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关联交易制度（2023 年 12 月）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《舆情管理制度（2023 年 12 月）》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司将于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十四日
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