证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-29
上海柘中集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2023 年 12 月 1 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2023 年
长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名，本次董事会的召开程
序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》；
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机
构，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
（公告编号：2023-31）。
日报》和《上海证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》
本议案已经独立董事事前认可，尚需提交公司股东大会进行审议。
二、5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避，审议通过《关于关联借款
展期暨关联交易的议案》；
为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司关联方上海凯尔乐通用电器
有限公司拟将与公司的关联借款展期一年，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和《上海证券报》的《关于关联借款
展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-32）。
关联董事蒋陆峰回避了本项议案的表决。
三、6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》；
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程
指引》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》等相关规定，拟对《公
司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网、《中国
证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和《上海证券报》的《关于修订公司章程及
部分内部管理制度的公告》（公告编号：2023-33）
本议案尚需提交公司股东大会经特别决议审议。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-29
四、6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<董事
会议事规则>的议案》；
公司拟对部分内部管理制度进行修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
五、6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<独立
董事制度>的议案》；
公司拟对部分内部管理制度进行修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
六、6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<关联
交易决策制度>的议案》；
公司拟对部分内部管理制度进行修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
七、6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于制定<独立
董事专门会议工作制度>的议案》；
公司为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司治理水平，
制定了独立董事专门会议的工作制度，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。
八、6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00 在上海市奉贤区苍工路
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》
和《上海证券报》的《2023 年第二次临时股东大会通知》
（公告编号：2023-34）。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
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