证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-055
欣灵电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简
称“本次会议”）于 2023 年 12 月 13 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等的方
式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 3
人，分别是瞿博秀、程颖、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
经审议，董事会认为，本次制度修改有利于进一步完善公司治理结构，充分发挥
独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司的整体利益，
保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，同意修改《独立董事工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工
作制度》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《董事会战略委
员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修改。经审议，董事会认为，本次修改有
利于进一步发挥董事会专门委员会的职能作用，切实提高其工作质量，同意修改董事
会专门委员会工作细则。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略
委员会工作细则》、
《董事会审计委员会工作细则》、
《董事会提名委员会工作细则》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
经审议，董事会同意公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大
会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。
三、备查文件
特此公告。
欣灵电气股份有限公司董事会
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