凯立新材: 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

来源:证券之星 2023-12-14 00:00:00
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证券代码:688269      证券简称:凯立新材        公告编号:2023-057
              西安凯立新材料股份有限公司
    关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
               修订情况说明的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 6 日召开
了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,于 2023 年 4 月 14 日召
开了 2022 年年度股东大会,会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票的相关议案。
  根据股东大会授权及公司实际情况,公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三
届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于调
整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案, 对本次发行方案及
相关文件进行了修订。
  为便于投资者理解和查阅,现将本次预案修订的主要内容说明如下:
   预案章节            章节内容             修订内容
   发行人声明          发行人声明         更新已履行的审议程序
   特别提示            特别提示         资项目总投资金额、拟使用募
                                集资金投入金额;
    释义              释义          更新报告期、新增全资子公司
              二、本次向特定对象发行股票的背
                                更新市场容量
第一节 本次向特定          景和目的
对象发行股票概要      四、本次向特定对象发行股票方案   1、更新适用的法规名称;
                    概要          2、更新调整后的募集资金投
   预案章节          章节内容             修订内容
                              资项目总投资金额、拟使用募
                              集资金投入金额。
            七、本次发行方案已履行及尚需履
                              更新已履行的审议程序
                行的批准程序
                              更新调整后的募集资金投资
              一、募集资金使用计划      项目总投资金额、拟使用募集
                              资金投入金额
第二节 董事会关于
本次募集资金使用的
                              信息;
  可行性分析     二、募集资金投资项目基本情况及
                 可行性分析
            五、上市公司负债结构是否合理,
第三节 董事会关于   是否存在通过本次发行大量增加负
本次发行对公司影响   债(包括或有负债)的情况,是否   更新负债结构比例
 的讨论和分析     存在负债比例过低、财务成本不合
                  理的情况
             一、经营风险、二、财务风险、
第四节 本次发行相                     更新本次股票发行相关的风
            四、募集资金投资项目风险、五、
 关的风险说明                       险说明
                  其他风险
第五节 利润分配情   二、公司最近三年现金股利分配情
                              更新现金股利分配情况
    况              况
            一、本次向特定对象发行股票摊薄
                              更新了主要假设和前提条件、
            即期回报对公司主要财务指标的影
第六节 本次向特定                     对公司主要财务指标的影响
                   响
对象发行股票摊薄即
            四、本次募集资金投资项目与公司
期回报的影响、采取
            现有业务的关系,公司从事募投项
填补措施及相关承诺                     更新人员、技术储备情况
            目在人员、技术、市场等方面的储
                  备情况
  《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修
订稿)》等相关文件已与本公告同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披
露,敬请广大投资者注意查阅。
  特此公告。
                        西安凯立新材料股份有限公司董事会

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