证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-034
青海华鼎实业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第八届董事会于 2023 年 12 月 10 日向公司全体董事发出召开公
司第八届董事会第十三次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 13
日上午 10 时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董
事 9 人，实到 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会
议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
青海华鼎独立董事童成录先生、钟扬飞先生因任职公司独立
董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规
定，童成录先生、钟扬飞先生已向公司董事会递交了书面《辞职
报告》，申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关
职务。
因童成录先生、钟扬飞先生的辞职将导致公司独立董事人数
少于董事会成员的三分之一。为保证公司董事会的合规运作，依
据《公司法》《公司章程》等的相关规定，股东青海重型机床有
限责任公司提名薛玮为第八届董事会独立董事候选人。经董事会
提名委员会审核，该独立董事候选人均符合《公司法》
《公司章
程》等对独立董事任职资格的规定，同意提请股东大会选举。
《青海华鼎董事会提名委员会关于公司董事会增补董事候
选人、独立董事候选人的审查意见》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
同意:9 票，反对:0 票，弃权:0 票。
独立董事候选人简历：
薛玮先生，男，1970 年 9 月出生，汉族，博士研究生毕业，
高级经济师，注册会计师（资深会员，证券特许资格）
，注册资
产评估师、注册税务师、注册造价工程师、注册房地产估价师、
注册土地估价师。主要工作经历：1992 年 1 月至 1996 年 9 月湖
北省生活资料总公司，从事监理工作。1996 年 10 月至 1998 年
可研工作。1998 年 11 月至 2001 年 6 月湖北建明有限责任会计
师事务所主任会计师主持全面工作。2001 年 7 月至 2013 年 10
月湖北中信会计师事务有限责任公司任董事长、主任会计师职务，
主持全面工作。2013 年 10 月至今，天圆全会计师事务所（特殊
普通合伙）合伙人，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）湖北
分所负责人。另 2001 年以来兼任湖北中衡信工程造价咨询有限
公司、湖北中衡信资产评估有限公司、湖北坤衡房地产评估有限
公司董事长。
二、审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》
青海华鼎独立董事童成录先生、钟扬飞先生因任职公司独立
董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规
定，童成录先生、钟扬飞先生已向公司董事会递交了书面《辞职
报告》，申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关
职务。
为保证公司董事会的合规运作，依据《公司法》
《公司章程》
等的相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名程华为第八
届董事会董事候选人。经董事会提名委员会审核，该董事候选人
均符合《公司法》
《公司章程》等对董事任职资格的规定，同意
提请股东大会选举。
同意:9 票，反对:0 票，弃权:0 票。
董事候选人简历：
程华先生，男，出生于 1986 年 4 月，大学本科学历。主要
工作经历：2009 年 2 月-2010 年 5 月，伊藤忠（中国）物流有限
公司，管理培训生；2010 年 7 月-2013 年 2 月，菏泽华松物流配
货信息咨询部，业务负责人；2013 年 3 月-2014 年 7 月，用友网
络股份有限公司济宁分公司，大客户经理；2014 年 8 月-2017 年
，副总经理；2017
年 9 月至 2022 年 10 月，菏泽创联纵横网络科技有限公司，总经
理；2022 年 10 月至今，龙池牡丹实业有限公司，董事长助理。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》
（2023 年 8 月修订）
、
上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 8 月修订）
、《上市公司独立董事管理办法》
（2023 年 8
月修订）等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，同意对
《青海华鼎实业股份有限公司公司章程》中相应条款予以修订并
提请股东大会审议。
修订的详细内容见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海
华鼎关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：临 2023-036）
。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
四、审议通过了《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司股
东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 8 修订）
》和《上市公司独立董事
管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实
际情况，同意对原有的《青海华鼎实业股份有限公司股东大会议
事规则》进行全面修订并提请股东大会审议。待股东大会通过后
执行，原《青海华鼎实业股份有限公司股东大会议事规则》废止。
修订后的《青海华鼎实业股份有限公司股东大会议事规则》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
五、审议通过了《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司董
事会议事规则>的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》
《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）
》和《上市公司独立董
事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司
实际情况，同意对原有的《青海华鼎董事会议事规则》进行全面
修订并提请股东大会审议。待股东大会通过后执行，原《青海华
鼎实业股份有限公司董事会议事规则》废止。
修订后的《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则》全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
六、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司为控股子公司
提供担保的议案》
为保证青海华鼎控股子公司青海康特实业有限公司（下称：
“青海康特”）项目建设资金，青海康特拟向青海银行进行项目
贷款。根据银行授信要求，同意公司为青海康特 1.5 亿元项目开
发贷款提供连带责任担保并提请股东大会审议。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、
《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎为控股子公司提
供担保的公告》
（公告编号：临 2023-037）
。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
七、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大
会的议案》
定于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时在广州亿丰企业管理有限
公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。详细通知见
公 司 在 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-038）
。
以下议案，报公司 2023 年第二次临时股东大会审议：
《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
《关于增补第八届董事会董事的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
则>的议案》
《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
《青海华鼎实业股份有限公司为控股子公司提供担保的议
案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十四日
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