证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-045
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议以通讯表决方式于 2023 年 12 月 13 日在公司三楼会
议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
（五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《八一钢铁关于修订<独立董事工作制度>的议案》
中国证券监督管理委员会审议通过《上市公司独立董事管理办法》，并于
董事工作制度》进行修订。
详见 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《八一钢铁关于修订独立董事工作制度的公告》（公告编号：临 2023-047）
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(二)批准《八一钢铁关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定《独立董事专门
会议工作细则》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《八一钢铁独立董事专门会议工作细则》
(三)批准《八一钢铁关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 12 月 29 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公
司 2023 年第四次临时股东大会。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2023 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《八
一钢铁关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
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