证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-067
广东东方锆业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
第八届董事会第八次会议的通知及材料，会议于 2023 年 12 月 13 日
下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事
长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通
过了以下议案：
一、审议通过了《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的
议案》
《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额及项目进展公告》于
同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
公司独立董事对本议案的相关内容发表了同意的独立意见，具体
内容详见公司同日披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交
易的议案》
《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的公告》于同
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见，公
司独立董事对本议案的相关内容发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联董事李明山依法回避表决。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大
会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 12 月 29 日（周五）召开 2023 年第五
次临时股东大会，《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》
详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件
意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
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