证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2023-82
四川和邦生物科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次
会议通知于2023年12月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会
议于2023年12月13日以现场表决的方式召开。
本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9
名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网
站”)披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公
告编号:2023-83)、《四川和邦生物科技股份有限公司章程(2023 年 12 月修订
版)》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
具体内容详见同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司
独立董事工作制度》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的 2023 年第四次临时股东大会
会议资料。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会